El gobierno de Luis Arce admitió que existe un riego de que Bolivia sea incluida en la lista gris de GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), entidad que fiscaliza y evalúa las acciones de los países frente al lavado de dinero.
La GAFI "no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento en relación al estatus que tiene Bolivia sobre la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo. Eso lo hará las siguientes semanas de este mes”, aclaró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ante trascendidos surgidos en redes sociales y algunos medios sobre la presunta decisión de GAFI.
La inclusión en la lista gris implica mayor vigilancia al país sobre las políticas y procedimientos que se adoptan.
En caso de que esto finalmente ocurra, Montenegro apunto al parlamento nacional. “Quienes no quisieron aprobar estas normativas, entre ellos muchos asambleístas, una coalición opositora, son los responsables de cualquier resultado, nos han puesto en riesgo a todo el país de entrar en un status no favorable al país en el resultado de GAFI”, remarcó el funcionario.
Remarcó que en 2022 el gobierno fue obligado a dejar sin efecto la ley 1386, aprobada en 2021. En 2023 se intentó reponer una norma similar, con el número 280, pero ni siquiera fue aprobada en el legislativo ante el creciente rechazo en las calles.
El ministro enfatizó que GAFI exige normas claras que establezcan las herramientas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
“El GAFI no acepta normativas de menor rango, como decretos o resoluciones ministeriales, exige leyes claras y vigentes que regulen estas técnicas”, dijo Montenegro.
Pamela Troche, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), destacó que el país cumplió más del 90 % de las 60 recomendaciones que hizo GAFI en enero de 2024. Bolivia participó desde noviembre de 2022 en la IV Ronda de Evaluaciones mutuas del organismo intergubernamental
El GAFI tiene 187 países adheridos. Bolivia se incorporó en el 2001 en la gestión de Tuto Quiroga. Entre 2011 y 2013, Bolivia ya fue incluida en la lista gris. Según un boletín del Ministerio de Economía esto se debió a que desde el 2001 y hasta el 2006 no se tomaron acciones para ni se cumplieron las recomendaciones hechas por el grupo.
