El fútbol argentino amaneció este martes sacudido por un operativo de gran escala. Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, se realizaron 33 allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en 17 clubes y en distintos domicilios particulares, en el marco de la causa que investiga a la financiera Sur Finanzas, vinculada al empresario Ariel Vallejo y presuntamente ligada a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Según fuentes judiciales, el magistrado dispuso los procedimientos tras el requerimiento de la fiscal federal Cecilia Incardona, y ordenó además el levantamiento del secreto fiscal de los investigados. El objetivo es recolectar documentación contable sobre eventuales contratos de sponsoreo, préstamos y movimientos financieros entre Sur Finanzas, la AFA y diversos clubes.
Según fuentes judiciales, el magistrado dispuso los procedimientos tras el requerimiento de la fiscal federal Cecilia Incardona, y ordenó además el levantamiento del secreto fiscal de los investigados. El objetivo es recolectar documentación contable sobre eventuales contratos de sponsoreo, préstamos y movimientos financieros entre Sur Finanzas, la AFA y diversos clubes.
Entre las instituciones allanadas figuran San Lorenzo, Racing, Independiente, Banfield y Excursionistas, además de Barracas Central, club fundado por Tapia y presidido actualmente por su hijo. También fueron allanados el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.
Los operativos comenzaron alrededor de las 4 de la madrugada (3:00 en Bolivia) y estuvieron a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con apoyo de personal de la DGI. La Justicia investiga si la AFA habría actuado como intermediaria en gestiones entre los clubes y Sur Finanzas, facilitando el movimiento de fondos bajo sospecha.
La causa Banfield, el origen de la investigación
Armella subroga el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, donde se instruye una causa por una presunta maniobra de lavado de activos vinculada al ingreso al patrimonio de Banfield de un préstamo de 2 millones de euros otorgado por la empresa Auriga League S.A., dinero que nunca habría sido devuelto. Según la fiscalía, dicha operatoria se habría realizado mediante una estructura que involucra a Sur Finanzas PSP S.A., al Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña y a Banfileños S.A.
Ariel Vallejo, señalado como responsable de la financiera, se presentó voluntariamente la semana pasada para entregar su teléfono celular a fin de que sea peritado.
Préstamos, sponsors y sospechas
De acuerdo con los investigadores, Sur Finanzas habría otorgado préstamos a varios clubes, cuyos pagos se realizaban a través de derechos de televisación o ingresos de marketing. Otros equipos mantenían vínculos comerciales como patrocinadores en sus camisetas.
Los clubes incluidos en el listado de allanamientos son: Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Barracas Central, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Morón, Platense, Racing, Recreativo Estrella del Sur (San Vicente), San Lorenzo, Temperley y Victoriano Arenas.
La respuesta de Excursionistas
Minutos después de conocerse los operativos, Excursionistas emitió un comunicado en el que aclaró que su único vínculo con Sur Finanzas fue “un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales” para respaldar las actividades deportivas y sociales del club.
Mientras los allanamientos continúan y se avanza con el análisis de la documentación secuestrada, la causa vuelve a poner bajo la lupa la relación entre el fútbol argentino, el manejo de fondos privados y la estructura institucional de la AFA.
