Un esquema de blanqueo de capitales que involucra a exfuncionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la adquisición de propiedades, es el eje central de la investigación en contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, revelada por el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García. La autoridad cuestionó que, con estos antecedentes, la justicia le haya beneficiado con la detención domiciliaria y una fianza de Bs 200.000.
La autoridad reveló que los actos investigativos hallaron un predio de 500 hectáreas en Villamontes, Tarija, vehículos de lujo de última generación y transacciones hacia Uruguay, por lo que cuestionó la conducta del juez Juan José Quiroz, quien postergó la audiencia cautelar de los presuntos “testaferros”, mientras facilitaba la detención domiciliaria del principal investigado por estos hechos.
García se refirió al fondo de este caso, que involucra a Marcelo Arce, hijo mayor del expresidente, que está vinculado con un posible delito de legitimación de ganancias ilícitas. “Este tipo penal es conocido mundialmente como blanqueo de capitales, a través de donde las personas generan movimientos económicos utilizando a terceros”, por el que ya existe una imputación y la detención preventiva, precisó, en entrevista con Radio Panamericana.
Informó que hace pocas semanas se amplió la imputación en contra de dos personas, que fueron aprehendidas y que “vendrían ser como los denominados palos blancos, como los terceros que generaban los movimientos económicos provenientes de dinero ilícito”, vinculados con Arce Mosqueira.
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Sin embargo, el juez les suspendió la audiencia de medidas cautelares, la reprogramó para el próximo 6 de octubre y, mientras tanto, decidió concederle a el principal imputado estas medidas cautelares sustitutivas, "decisión altamente sospechosa", dijo García.
Señaló que, más allá de los primeros hallazgos patrimoniales que se habían identificado, en marzo del presente año, con la imputación ampliada de hace tres semanas, se identificaron bienes, dinero en efectivo y transacciones bancarias.
“Se ha observado la adquisición de una propiedad en Villamontes, en el departamento de Tarija, de más de 500 hectáreas; (…) la compra de vehículos como un BMW 2025, una Toyota Land Cruiser 2021, una vagoneta nueva GAC, una camioneta Ford Ranger. Se han observado incluso transacciones económicas hacia el Uruguay. Se ha recabado información en relación a un edificio que estaría en construcción en Santa Cruz con más de 50 departamentos”, informó.
Además, se refirió a otros patrones encontrados en los presuntos cómplices de Arce Mosqueira, uno de los cuales habría operado como "palo blanco" y fue funcionario de la estatal petrolera YPFB hasta noviembre de 2025. En los allanamientos efectuados en varios domicilios, en varias ubicaciones, se encontró papel membretado, memorias y dispositivos electrónicos de la empresa estatal.
“Es decir, hay una vinculación entre YPFB con este tipo de manejos económicos, y esto también tiene que descubrirse en la investigación (…). Por lo que aquí, inclusive, vemos la participación de funcionarios y exfuncionarios de YPFB, y esta es la relación que se tiene que descubrir, qué tanto tenían que ver estas personas con las decisiones administrativas que se tomaban en YPFB, para que a partir de eso se pueda descubrir cómo se operaba financieramente este esquema de personas ahora imputadas", afirmó García.
Manifestó que el rastreo tiene que continuar extendiéndose para descubrir cómo funcionaba toda la red, "pero si se le concede medidas sustitutivas, este rastreo puede verse afectado, alterado, ocultado, por lo que la observación que nosotros realizamos no es de tipo político, es de tipo jurídico, procesal".
A raíz de las decisiones del juez, sostuvo que se procedió a un relevamiento de las actuaciones del juzgado y se encontraron con dos casos muy complicados y complejos, en los que esa autoridad habría dispuesto también medidas sustitutivas para una persona buscada en el Perú y una actuación en el caso del Banco Fassil, que serán investigadas.
